Противодействие отмыванию преступных доходов.

Взаимные оценки ФАТФ.

Для России важной датой был июнь 2003 г., когда она вступила в ФАТФ, потому что на этом этапе страна прошла так называемую взаимную оценку, которая была очень тщательным анализом, тщательной инспекцией системы противодействия отмыванию преступных доходов и борьбы с финансированием террористической деятельности. И именно результат этой взаимной оценки показал, что Россия достигла существенного успеха и может не только быть исключена из «черного списка», но и стать членом ФАТФ.

Система взаимных оценок позволяет странам - членам ФАТФ оценивать других членов организации, чтобы прийти к объективному выводу; были ли в оцениваемой стране внедрены процедуры, рекомендации ФАТФ. Методика этой оценки достаточно нова. Она была разработана одновременно с опубликованием новой редакции 40 рекомендаций в рамках ФАТФ, ее региональных подразделений, а также Всемирного банка и МВФ. Уже прошли два раунда взаимных оценок.

Россия является членом Совета Европы и, в частности Комитета MoneyVal, который занимается вопросами борьбы с отмыванием преступных доходов в Европе и проводит взаимные оценки в рамках этого органа. Сейчас мы начали третий раунд взаимных оценок наших членов, в процессе которых будет анализироваться эффективность законодательства, механизмов и процедур борьбы с отмыванием преступных доходов, т. е. их результаты: приводят ли они к обвинительным приговорам лиц, отмывающих преступные доходы, и т.д. Две ранее проведенные оценки (Бельгии и Норвегии) будут обсуждаться в следующем году в Сингапуре. В России также будет проведена вторая взаимная оценка, но ее дата пока окончально не установлена.

Как проводятся взаимные оценки? Мы работаем с региональными органами ФАТФ. Это - Евразийская группа (по Центральной Азии), группа, которая начала работу в Южной Америке, Карибском бассейне и в Восточной Африке, а также Южноевропейская группа. Надеемся, что в следующем году будут созданы другие группы, например в Африке.

Региональные группы распространяют информацию о стандартах ФАТФ, проводят взаимные оценки своих членов и побуждают их к принятию политических решений по внедрению этих стандартов. В результате мы напрямую либо косвенно работаем в 150 странах мира. Таким образом, стандарты борьбы с отмыванием денежных средств внедряются не только в странах — членах ФАТФ, но и в других странах, и это помогает нам обеспечить более гармонизированную, единую сеть мероприятий по борьбе с отмыванием денежных средств. Пока порядка 50 юрисдикции 50 стран не входят в различные региональные организации. Но МВФ и Всемирный банк проводят оценку внедрения этими странами принципов ФАТФ. И хотя эти страны не приняли еще политического решения по борьбе с отмыванием преступных доходов, но они находятся на этом пути и понимают необходимость внедрения такой системы.

Следует отметить, что ФАТФ, изучая методы и технологии отмывания денег, а также тенденции в этой сфере, пришла к выводу, что стандарты по борьбе с отмыванием денег должны распространяться и на нефинансовые области. Необходимо обеспечить охват различных отраслей экономики, связанных с движением денег, но не являющихся банковским сектором или сектором финансовых услуг. Ведь преступники активно изучают наши рекомендации и переводят свои операции в те сферы, которые не охвачены контролем.

На встрече экспертов в декабре 2004 г. и встрече с региональным европейским подразделением ФАТФ - Комитетом MoneyVal обсуждались следующие темы: «Альтернативные системы переводов денежных средств», «Уязвимость страховых компаний по отношению к отмыванию преступных доходов». «Незаконная транспортировка людей из страны в страну». Информация об альтернативных платежных системах может быть весьма интересной для финансовых учреждений.

ВИНСЕНТ ШМОЛЬ, главный администратор Секретариата ФАТФ

Стр.:  1 | 2 | 3
Печать Отправить ссылку

Forex: валютные пары

НОВОСТИ

24 сентября 2018 г.
12:09Госдуме рекомендовано принять во втором чтении законопроект о налоговых льготах для инновационных научно-технологических центров
12:02Снижение доверия германских предпринимателей к экономике в сентябре оказалось меньше прогнозов- ifo
11:59Красноярский край в понедельник проводит доразмещение облигаций 35016 на 603,7 млн рублей
11:53Стоимость Brent подскочила до максимума с ноября 2014 года
11:48ВТБ разместит 24 сентября однодневные бонды серии КС-3-42 на 75 млрд руб. по цене 99,9805% от номинала
11:45Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 24 сентября составил 66,1594 руб.
11:45Доллар подешевел на 9 копеек
11:34Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
11:17Страны ОПЕК+ работают над новым механизмом для обеспечения стабильности нефтяного рынка - Минэнерго Азербайджана
11:08Еврокомиссия выступает за срочное расследование в сфере банковского регулирования в ЕС из-за скандала с Danske
10:55S&P повысило рейтинг Латвии до "A"
10:48Германские промышленники не намерены отказываться от "Северного потока-2"
10:48Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 176,1 млрд руб.
10:45За первые полчаса торгов курс доллара США понизился до 66,1718 руб.
10:39В результате объединения Barrick Gold и Randgold будет создана крупнейшая в мире золотодобывающая компания
печать на шариках Смысл услуги в том, что если до 18ч у нас оказывается макет для печати на шарах, удовлетворяющий нашим тех.требованиям и оплата за услугу, то в 9ч утра следующего дня (либо по договоренности возможно вечером дня оплаты) Вы сможете забрать уже готовые шары с логотипом. Доплата за срочность всего 500 рублей за каждую 1000 шариков с рекламой (если тираж меньше 1000 шариков - минимальная доплата за срочность - 500 рублей) - это плюсом к цене, указанной в прайс-листе. . В день мы можем...