Противодействие отмыванию преступных доходов.

Взаимные оценки ФАТФ.

Для России важной датой был июнь 2003 г., когда она вступила в ФАТФ, потому что на этом этапе страна прошла так называемую взаимную оценку, которая была очень тщательным анализом, тщательной инспекцией системы противодействия отмыванию преступных доходов и борьбы с финансированием террористической деятельности. И именно результат этой взаимной оценки показал, что Россия достигла существенного успеха и может не только быть исключена из «черного списка», но и стать членом ФАТФ.

Система взаимных оценок позволяет странам - членам ФАТФ оценивать других членов организации, чтобы прийти к объективному выводу; были ли в оцениваемой стране внедрены процедуры, рекомендации ФАТФ. Методика этой оценки достаточно нова. Она была разработана одновременно с опубликованием новой редакции 40 рекомендаций в рамках ФАТФ, ее региональных подразделений, а также Всемирного банка и МВФ. Уже прошли два раунда взаимных оценок.

Россия является членом Совета Европы и, в частности Комитета MoneyVal, который занимается вопросами борьбы с отмыванием преступных доходов в Европе и проводит взаимные оценки в рамках этого органа. Сейчас мы начали третий раунд взаимных оценок наших членов, в процессе которых будет анализироваться эффективность законодательства, механизмов и процедур борьбы с отмыванием преступных доходов, т. е. их результаты: приводят ли они к обвинительным приговорам лиц, отмывающих преступные доходы, и т.д. Две ранее проведенные оценки (Бельгии и Норвегии) будут обсуждаться в следующем году в Сингапуре. В России также будет проведена вторая взаимная оценка, но ее дата пока окончально не установлена.

Как проводятся взаимные оценки? Мы работаем с региональными органами ФАТФ. Это - Евразийская группа (по Центральной Азии), группа, которая начала работу в Южной Америке, Карибском бассейне и в Восточной Африке, а также Южноевропейская группа. Надеемся, что в следующем году будут созданы другие группы, например в Африке.

Региональные группы распространяют информацию о стандартах ФАТФ, проводят взаимные оценки своих членов и побуждают их к принятию политических решений по внедрению этих стандартов. В результате мы напрямую либо косвенно работаем в 150 странах мира. Таким образом, стандарты борьбы с отмыванием денежных средств внедряются не только в странах — членах ФАТФ, но и в других странах, и это помогает нам обеспечить более гармонизированную, единую сеть мероприятий по борьбе с отмыванием денежных средств. Пока порядка 50 юрисдикции 50 стран не входят в различные региональные организации. Но МВФ и Всемирный банк проводят оценку внедрения этими странами принципов ФАТФ. И хотя эти страны не приняли еще политического решения по борьбе с отмыванием преступных доходов, но они находятся на этом пути и понимают необходимость внедрения такой системы.

Следует отметить, что ФАТФ, изучая методы и технологии отмывания денег, а также тенденции в этой сфере, пришла к выводу, что стандарты по борьбе с отмыванием денег должны распространяться и на нефинансовые области. Необходимо обеспечить охват различных отраслей экономики, связанных с движением денег, но не являющихся банковским сектором или сектором финансовых услуг. Ведь преступники активно изучают наши рекомендации и переводят свои операции в те сферы, которые не охвачены контролем.

На встрече экспертов в декабре 2004 г. и встрече с региональным европейским подразделением ФАТФ - Комитетом MoneyVal обсуждались следующие темы: «Альтернативные системы переводов денежных средств», «Уязвимость страховых компаний по отношению к отмыванию преступных доходов». «Незаконная транспортировка людей из страны в страну». Информация об альтернативных платежных системах может быть весьма интересной для финансовых учреждений.

ВИНСЕНТ ШМОЛЬ, главный администратор Секретариата ФАТФ

Стр.:  1 | 2 | 3

Печать Отправить ссылку

НОВОСТИ

11 апреля 2021 г.
12:29Правительство РФ уточнило правила применения предельных отпускных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства
11:33В России за истекшие сутки зарегистрировано 8,7 тыс. новых случаев COVID-19, 337 умерших
11:21Fitch подтвердило рейтинг SOCAR на уровне BB+
10:30Правительство выделило более 2,8 млрд руб. на поддержание бюджетов Еврейской автономной и Костромской областей
09:45В Минэкономразвития поддерживают введение комплексной лицензии для производителей алкоголя
09:28Число заражений коронавирусом в мире превысило 135 млн
09:02ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 апреля в размере 77,1657 руб., курс евро - 91,7809 руб.
10 апреля 2021 г.
17:51В ООН объявили о новой инициативе по очистке океанов от мусора
16:25Проходка тоннелей Троицкой линии метро на участке от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки" завершена почти на 80%
15:19 В 1-м квартале ВВП Туркмении вырос на 5,9%
14:22На оснащение медицинских, образовательных и спортивных учреждений правительство выделило свыше 1,6 млрд руб.
13:29Госрегулятор рынка КНР оштрафовал Alibaba на $2,8 млрд за нарушение антимонопольных правил
12:31Новая американская бюджетная авиакомпания Avelo совершит первый полет в конце апреля
11:49В России за сутки зафиксировано более 8,7 тыс. новых случаев COVID-19
11:05Число заражений коронавирусом в мире превысило 134,6 млн
ремонт двигателей john deere Вы выбираете John Deere, потому что Вы всегда выбираете лучшее. Поэтому если речь идет о сервисном обслуживании Ваших машин, имеет смысл использовать оригинальные запасные части и смазки, качество которых гарантировано компанией John Deere. Регулярное сервисное обслуживание также позволяет сэкономить средства.