Новости экономики

9 августа 2017 г.  09:16

ЦБ лишил лицензий еще два банка

ЦБ РФ отозвал лицензию у московской небанковской кредитной организации «Континент финанс», говорится в сообщении регулятора.

НКО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация была замечена в сомнительных операциях по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств, сообщил ЦБ.

Еще одной лицензии лишился московский банк «Анелик РУ», который нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

С конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций.

Ранее сообщалось об отзыве лицензии у челябинского банка «Резерв».


Forex: валютные пары


Статьи, публикации, интервью...