Росфинмониторинг предложил проводить внеочередные проверки.

По словам главы Росфинмониторинга Виктора Зубкова Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предлагает ЦБ РФ проводить совместные оперативные проверки кредитных организаций с привлечением правоохранительных органов. Проверять планируется те банки, в отношении которых у Росфинмониторинга появятся подозрения в причастности к отмыванию денег. Основанием станет любая подозрительная с точки зрения контрольного органа операция.

Как считает глава финансовой разведки, Центральному банку было бы целесообразно выстраивать надзор в части противодействия отмыванию преступных доходов в несколько ином амплуа, чем он это делает сейчас. В. Зубков предлагает существенно упростить работу и проверять банки по первой же подозрительной сделке.

Зубков выступил с этой инициативой 22 февраля на расширенном совещании Росфинмониторинга. Комментируя готовность ЦБ РФ работать по такой схеме, Зубков сказал, что поскольку это предложение новое, этому надзорному органу необходимо его изучить.

Печать Отправить ссылку

Forex: валютные пары

НОВОСТИ

20 января 2018 г.
02:58Михаила Кузовлёва отодвинули от оперативного управления банком "Российский капитал". Не верят в АИЖК, что банк под его руководством станет третьим по ипотеке
02:40Пишут, что банк, у которого начались проблемы с ликвидностью – это "Московский кредитный банк"
19 января 2018 г.
23:50Банк "Хоум кредит" уменьшает процент на остаток по накопительным картам "Космос" и "Хорошие новости"
20:00Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 19 января снижается
19:30Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 19 января выросла на 0,06% и составила 38765,592 млрд руб.
19:15Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,8431 руб.
19:15Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 69,394 руб.
19:15Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,5884 руб.
19:07На форуме в Давосе будет объявлено об участии РФ в ряде проектов, связанных с развитием новых технологий - Орешкин
18:59Рынок акций РФ закрылся в минусе
18:55Цены на нефть не будут превышать $60 за баррель в среднесрочной перспективе - Орешкин
18:52Только 8% европейских поставщиков могут вернуться на рынок РФ в случае снятия эмбарго
18:44Сингапурская фондовая биржа разрешит размещение двух классов акций в ходе IPO
18:36Фермеры смогут получать технику в лизинг через биржевые инструменты товарного рынка
18:28Индекс потребдоверия в США в январе упал до минимума за 6 месяцев, ожидался рост