Росфинмониторинг предложил проводить внеочередные проверки.

По словам главы Росфинмониторинга Виктора Зубкова Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предлагает ЦБ РФ проводить совместные оперативные проверки кредитных организаций с привлечением правоохранительных органов. Проверять планируется те банки, в отношении которых у Росфинмониторинга появятся подозрения в причастности к отмыванию денег. Основанием станет любая подозрительная с точки зрения контрольного органа операция.

Как считает глава финансовой разведки, Центральному банку было бы целесообразно выстраивать надзор в части противодействия отмыванию преступных доходов в несколько ином амплуа, чем он это делает сейчас. В. Зубков предлагает существенно упростить работу и проверять банки по первой же подозрительной сделке.

Зубков выступил с этой инициативой 22 февраля на расширенном совещании Росфинмониторинга. Комментируя готовность ЦБ РФ работать по такой схеме, Зубков сказал, что поскольку это предложение новое, этому надзорному органу необходимо его изучить.

Печать Отправить ссылку

Forex: валютные пары

НОВОСТИ

23 апреля 2018 г.
19:59РСХБ установил ставку 1-го купона облигаций серии 01Т1 в размере 9%
19:47ВЭБ разместил выпуск краткосрочных облигаций ПБО-001Р-К031 на 201 млн рублей
19:45Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 23 апреля движется разнонаправленно
19:30Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 23 апреля выросла на 0,16% и составила 25396,174 млрд руб.
19:17ВЭБ разместит три выпуска краткосрочных бондов общим объемом 60 млрд рублей
19:15Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,8167 руб.
19:15Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 75,7262 руб.
19:15Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 61,8651 руб.
19:13РЖД завершили размещение бондов на 15 млрд рублей
19:07Удмуртия в 2018г может выпустить облигации на 7 млрд рублей
19:03Президент РФ подписал закон о санации страховщиков
18:58Индекс МосБиржи вырос по итогам торгов на 0,8%, индекс РТС снизился на 0,1%
18:54Путин подписал закон об уголовной ответственности за злоупотребления при госзакупках
18:48Нетто-импорт нефти в Китай к 2023 г. вдвое превысит аналогичный показатель США - МЭА
18:44АКРА присвоило выпуску облигаций РЖД на 15 млрд рублей рейтинг "AAA(RU)"