Росфинмониторинг предложил проводить внеочередные проверки.

По словам главы Росфинмониторинга Виктора Зубкова Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предлагает ЦБ РФ проводить совместные оперативные проверки кредитных организаций с привлечением правоохранительных органов. Проверять планируется те банки, в отношении которых у Росфинмониторинга появятся подозрения в причастности к отмыванию денег. Основанием станет любая подозрительная с точки зрения контрольного органа операция.

Как считает глава финансовой разведки, Центральному банку было бы целесообразно выстраивать надзор в части противодействия отмыванию преступных доходов в несколько ином амплуа, чем он это делает сейчас. В. Зубков предлагает существенно упростить работу и проверять банки по первой же подозрительной сделке.

Зубков выступил с этой инициативой 22 февраля на расширенном совещании Росфинмониторинга. Комментируя готовность ЦБ РФ работать по такой схеме, Зубков сказал, что поскольку это предложение новое, этому надзорному органу необходимо его изучить.

Печать Отправить ссылку

Forex: валютные пары

НОВОСТИ

30 июля 2018 г.
18:10МИД Ирана: Тегеран пока не получил от ЕС новых предложений по атомной сделке
17:31СМИ Саудовской Аравии: король страны и президент США будут поддерживать стабильность рынка нефти
16:52Казахстан либерализовал визовый режим для иностранцев
16:01ООН приветствует новое соглашение стран ЕС по миграции
15:39Акционеры "Мечела" утвердили выплату 16,66 руб. на привилегированную акцию
15:04ОСАГО может остаться невостребованным из-за особенностей рынка
14:42АФК "Система" планирует вернуться к прежней дивидендной политике
13:47Объединенную ракетно-космическую корпорацию возглавит бывший гендиректор АО ГЛОНАСС
12:47Путин утвердил национальный план противодействия коррупции
12:28"Натали Турс" объявила о сокращении чартерных программ в Испанию, Италию и Турцию
11:59ЕАЭС вводит антидемпинговые пошлины на некоторые виды гербицидов из ЕС
11:25Трамп потребовал от Германии увеличить взносы в НАТО
10:56Павел Федоров переизбран главой совета директоров "Башнефти"
10:15Трамп: США пока не собираются выходить из ВТО
09:46Экономический рост в Грузии в мае составил 7,5%