Биржевые новости

30 октября 2017 г.  10:45

Налоговая инспекция Москвы требует более 9,5 млрд рублей с экс-гендиректора "Столичного ювелирного завода"

Столичная налоговая инспекция подала гражданский иск на взыскание более 9,5 млрд рублей с бывшего генерального директора ООО "Столичный ювелирный завод" Андрея Шумаева в рамках расследования его уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму почти 6 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "В рамках предварительного следствия столичной межрайонной инспекцией ФНС №48 было подано исковое заявление о взыскании с Шумаева, действиями которого причинен ущерб бюджету, 5 млрд 997 млн 350 тыс. руб. основного долга, 1 млрд 402 млн 414 тыс. руб. в качестве пени, а также 2 млрд 255 млн 789 тыс. руб. штрафа", - сказал собеседник агентства. Источник отметил, что для обеспечения возможного исполнения исковых требований, судом по ходатайствам следователя были наложены аресты на счета подконтрольной "Столичному ювелирному заводу" компании "Адамас-Ювелирторг" в пяти различных банках. Официальным подтверждением этих данных "Интерфакс" не распологает.

В Пресненском суде Москвы "Интерфаксу" подтвердили факт наложения обеспечительных мер на банковские счета ООО "Адамас-Ювелирторг". "По ходатайству следователя 24 августа и 1 сентября судом был наложен арест на банковские счета компании с запретом распоряжаться денежными средствами, находящимися на этих расчетных счетах, а также средствами, которые поступят на данные счета", - сказала пресс-секретарь суда Анастасия Пылина. В то же время она не смогла уточнить, на какую сумму наложен арест. Уголовное дело в отношении А. Шумаева и неустановленных лиц было возбуждено в конце 2016 года по ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Как считает следствие, А.Шумаев, являясь гендиректором ООО "Столичный ювелирный завод", в период с апреля 2012 по март 2014 года с неустановленными лицами из числа руководителей и сотрудников завода, входящего в группу сети ювелирных магазинов компании "Адамас", вступил в сговор и создал фиктивный документооборот с более чем 50 фирмами-однодневками, обеспечив получение драгоценных металлов через банк без уплаты налога на добавленную стоимость. В результате в бюджетную систему РФ не поступило 5 млрд 997 млн 350 тыс. руб. В настоящее время предварительное следствие по делу продолжается.


Forex: валютные пары

Статьи, публикации, интервью...