Банк России в рамках создания "антиотмывочной" платформы ("знай своего клиента", know your client - KYC) предварительно оценил риски клиентов банков (юридических лиц): 99% компаний ведут реальную деятельность.

"В высокий уровень риска попадает порядка 0,7% от общего количества хозяйствующих субъектов, которые зарегистрированы в РФ, средний уровень - в пределах 0,3% и 99% - это нормальные организации, которые в общем-то действительно ведут реальный бизнес, совершают операции", - сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в ходе встречи представителей кредитных организаций с руководством Банка России, организованной Ассоциацией банков России.

KYC-платформа позволит разделить клиентов банков по зонам риска в сегменте борьбы с отмыванием и финансированием терроризма. На основе риска будет определен режим работы с клиентом (решение о проведении операции и открытии счета). Информация о клиентах будет предоставляться всем банкам. ЦБ представил эту платформу в июне 2020 года. Предполагается, что информационная система начнет полноценно работать в конце 2021 - начале 2022 гг.