Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который обязует организации, осуществляющие операции с денежными средствами и имуществом, до приема на обслуживание юридических лиц запрашивать у них информацию об имеющихся лицензиях и указатель сайта в интернете.

Документ (N11339911-7) опубликован в электронной базе данных парламента.

Сейчас организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (кредитные организации, страховые компании, профучастники) до приема на обслуживание клиента должны провести его идентификацию. В отношении юридических лиц это - наименование, ИНН, организационно-правовая форма, место регистрации. Во внесенном законопроект предлагается дополнить этот перечень сведениями об имеющихся лицензиях (разрешениях) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию; доменное имя, указатель страницы сайта в сети интернет, с использованием которого юридическим лицом оказываются услуги.

В случае отсутствия лицензии банкам запрещается принимать на обслуживание данные компании. Если сайт компании содержит запрещенную к распространению на территории РФ информацию, то организациям запрещается принимать на обслуживание, а также проводить операции с денежными средствами такой компании.

Законопроект подготовлен в рамках борьбы с незаконными букмекерскими сайтами и тотализаторами.