Временная администрация по управлению ПАО "Кредит-Москва", назначенная приказом Банка России от 22.07.2016 № ОД-2340 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, с первого дня осуществления своих функций столкнулась с фактами серьёзного воспрепятствования деятельности. Бывшее руководство и собственники "Кредит-Москва" (ПАО) не обеспечили передачу временной администрации оригиналов кредитных договоров на сумму более 640 млн рублей.

В ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации выявлены операции, осуществлённые бывшим руководством и собственниками банка, имеющие признаки вывода ликвидных активов путём переуступки прав требования по кредитным договорам в объёме более 1,8 млрд рублей, а также путём отчуждения принадлежащих банку объектов недвижимости.

Кроме того, в преддверии отзыва лицензии на осуществление банковских операций банком приобретены ценные бумаги организаций с сомнительной платёжеспособностью на общую сумму более 4,3 млрд рублей.

По оценке временной администрации, стоимость активов банка "Кредит-Москва" не превышает 804 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 6,4 млрд рублей, в том числе перед физическими лицами – 5,2 млрд рублей.

Арбитражный суд г. Москвы 24.10.2016 принял решение о признании банка "Кредит-Москва" несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществлённых бывшими руководителями и собственниками "Кредит-Москва" (ПАО) направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, министерство внутренних дел Российской Федерации и следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.