США за последние десять лет добились существенного прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, говорится в докладе Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Доклад FATF, опубликованный в начале декабря, стал первой оценкой предпринятых США мер с 2006 года.

Вместе с тем FATF обращает внимание на сохранение существенных пробелов и недочетов, которые еще только предстоит ликвидировать.

В числе нерешенных проблем FATF указывает на недостаточность своевременного доступа к информации о фактических конечных собственниках компаний и нередкое отсутствие сведений о компаниях, не связанных с финансовым сектором.

Кроме того, FATF обеспокоена минимальным освещением деятельности консультантов по инвестициям, юристов, бухгалтеров, риэлторов и фирм, оказывающих административные услуги или услуги доверительного управления.

Вместе с тем FATF назвала эффективным подход Вашингтона к борьбе с отмыванием денег - использование групп межведомственного взаимодействия, обеспечивающих координацию операций в различных органах.

По данным FATF, ежегодно федеральные власти США добиваются около 1,2 тыс. приговоров по делам об отмывании денег.