Госдума приняла во втором чтении законопроект, который уточняет размеры штрафов и круг лиц, которые могут быть привлечены к ответственности за осуществление незаконных валютных операций и нарушения, связанные с репатриацией денежных средств.

Так, за осуществление незаконных валютных операций для должностных лиц штраф устанавливается в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для граждан, индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц - в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции. Сейчас штрафы за это нарушение установлены для граждан, должностных лиц и юрлиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции.

Штраф за нерепатриацию денежных средств предлагается установить для должностных лиц в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей; для ИП и юрлиц - в размере одной стопятидесятой ключевой ставки ЦБ РФ от суммы денежных средств, зачисленных на счета с нарушением установленного срока, или в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не возращенных в РФ.

При этом за повторные нарушения в части незаконных валютных операций и нерепатриацию денежных средств должностные лица могут быть дисквалифицированы на срок от 6 месяцев до 3 лет. В действующем КоАП РФ такой вид наказания за нарушение валютного законодательства не предусмотрен.

Законопроект также направлен на предотвращение незаконных валютных операций, совершаемых через российские банки. Согласно действующему законодательству, при наличии всех необходимых документов, являющихся основанием для проведения валютной операции, банк может отказать в проведении операции только в том случае, если возникают подозрения, что она совершается в целях отмывания доходов, полученных преступным путем. Законопроект дает право банкам отказывать в проведении операции, если она противоречит требованиям валютного законодательства РФ.