Объем сомнительных трансграничных операций в январе-сентябре 2015 года оценивается в $1,3 млрд, что в 6,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2014 года ($8,2 млрд), следует из оценки платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

Объем сомнительных операций в третьем квартале 2015 года оценивается в $0,3 млрд, так же как во втором квартале, после $0,7 млрд в первом квартале.

Он резко снизился во второй половине 2014 года, составив в третьем квартале $1,6 млрд после $3,7 млрд во втором квартале, а в четвертом квартале - $0,4 млрд.

Сомнительные операции включают имеющие признаки фиктивности операции, связанные с торговлей товарами и услугами, с покупкой и продажей ценных бумаг, предоставлением кредитов и переводами средств на собственные счета за рубежом, целью которых является трансграничное перемещение денежных средств.