ЦБ РФ с 8 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) "Майма", зарегистрированной в Москве, говорится в сообщении Центробанка.

Как указывает регулятор, РНКО "Майма" не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка идентификации своих клиентов и достоверного представления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности.

В ООО РНКО "Майма" назначена временная администрация.

Согласно данным отчетности, по величине активов РНКО "Майма" на 01.03.2016 занимало 693 место в банковской системе Российской Федерации.