Минэкономразвития обратилось к ЦБ РФ с просьбой обосновать намерение регулятора снизить порог суммы внешнеторговых сделок, на которые распространяется требование об оформлении паспорта сделки, в два раза - с $50 тыс. до $25 тыс.

Как сообщил агентству "Интерфакс" источник в одном из экономических ведомств, знакомый с ситуацией, министерство обратилось к ЦБ с просьбой предоставить мотивированную позицию по этому вопросу, а также оценить риски, связанные с репатриацией денежных средств и противодействием недобросовестному выводу средств из РФ за рубеж.

Запрос сделан в рамках реализации инициативы президента РФ Владимира Путина увеличить порог сделок, подлежащих валютному контролю с $50 тыс. до $100 тыс. Ранее сообщалось, что такое предложение поступило от одного из участников встречи президента РФ с предпринимателями в Оренбургской области в начале октября. В.Путин поддержал идею, высказав мнение, что вопрос требует проработки. "Мы решение примем, но сначала нужно коллегам поработать, посмотреть", - сказал он.

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев также поддержал предложение. "Тут действительно самое простое - это повысить пороговое значение", - сказал министр, при этом заметив, что этот вопрос необходимо обсудить и с Центробанком.

Между тем ЦБ, который по законодательству является органом, организующим и осуществляющим валютные регулирование и контроль, в конце июня опубликовал проект поправок в свою инструкцию 4 июня 2012 года N138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением".

Они направлены на усиление контроля за возвратом в страну валютной выручки по внешнеторговым контрактам и противодействие недобросовестному выводу средств за рубеж.

В проекте предлагается снизить до $25 тыс. порог суммы внешнеторговых сделок, на которые распространяется требование об оформлении паспорта сделки.

Предполагается, что эта норма будет распространяться не только на организации и индивидуальных предпринимателей, работающих по экспортным и импортным контрактам, но паспорта сделок должны будут оформлять и граждане, предоставляющие займы нерезидентам, превышающие пороговую сумму. Сейчас этой обязанности у них нет, но займы физлиц нерезидентам используются как одна из схем для вывода денег из страны.

Паспорт сделки является одним из инструментов валютного контроля, который позволяет отслеживать исполнение резидентами требования о репатриации денежных средств. Этот документ оформляется уполномоченными банками при совершении валютных операций между резидентами и нерезидентами. Информация, зафиксированная в паспорте, предоставляется банками в Федеральную таможенную службу и Федеральную налоговую службу в режиме онлайн.

Как отмечалось в комментарии Банка России к проекту документа, им в рамках надзорной деятельности выявляются случаи дробления недобросовестными предприятиями внешнеторговых контрактов на части, сумма обязательств по которым не превышает $49 тыс. Таким образом, они умышленно уходят от обязанности по оформлению паспорта сделки.

Действующее пороговое значение по оформлению паспорта сделки было установлено в 2011 году, до этого, с 2004 года, порог составлял $5 тыс.

ЦБ пояснял, что предлагаемое изменение пороговой величины связано с курсовой динамикой, а также направлено на недопущение увеличения и на сокращение дебиторской задолженности.

Требование об оформлении паспорта сделки физлицами-резидентами при предоставлении займов нерезидентам действовало в 2004-2012 годах. Возврат этой нормы, считают в ЦБ, позволит сократить случаи ухода от валютного контроля недобросовестных субъектов через использование счетов граждан.

Госдума в январе приняла в первом чтении поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле", устанавливающие требования о репатриации резидентами на свои счета денежных средств от нерезидентов, причитающихся в соответствии с условиями договоров займа.

Ранее сообщалось со ссылкой на источник, что после прохождения документом второго чтения может появиться законопроект Минфина, предполагающий внесение изменений в статью 193 Уголовного кодекса (УК) РФ "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации".

Счетная палата РФ высказывала мнение, что действующее законодательство не обеспечивает осуществление полноценного валютного контроля и пресечения противоправного вывода капиталов из РФ. Она считает, что ответственность за нарушения в сфере валютного контроля не соответствует тяжести совершенного правонарушения и способствует дальнейшему выводу капиталов, и рекомендовала правительству, в частности, усилить ответственность за нарушение в сфере валютного законодательства (в том числе путем увеличения суммы штрафных санкций).